Conseil Aml et KYC
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Conseil AML et KYC
Dans le cadre des obligations internationales KYC (Know Your Client), nous vous accompagnons dans la constitution des dossiers nécessaires. Ces dossiers détaillés, exigés par les partenaires financiers et autres acteurs, offrent une présentation complète de votre vie, expériences et actifs. Nous facilitons la préparation de ces documents, réalisons des entretiens avec les tiers, et assurons votre représentation, garantissant ainsi votre conformité aux normes KYC
Délocalisation
Constitution de Dossiers d'Ouverture de Compte
Une ouverture de compte mal préparée peut prendre des mois ou être refusée. FideCo facilite ce processus en vous aidant à présenter tous les documents conformément aux standards requis, garantissant ainsi une ouverture de compte fluide et en accord avec les exigences.
Délocalisation
Analyse du Patrimoine et KYC
Dans l’obligation de connaître nos clients, certaines relations bancaires exigent une présentation approfondie du patrimoine, du passé, des expériences, et de la situation fiscale sur plusieurs années. FideCo prend en charge cette analyse du patrimoine et KYC, vous permettant d’établir des relations bancaires solides en toute transparence.
Délocalisation
Lutte contre le Blanchiment d'Argent (LBA)
Les questions et blocages de comptes peuvent surgir dans le cadre de la lutte contre le blanchiment d’argent. FideCo, avec sa connaissance approfondie, anticipe et résout ces situations en assurant une gestion proactive et une mise en conformité, offrant ainsi une tranquillité d’esprit dans vos relations bancaires.
Délocalisation
Compliance et Due Diligence
FideCo vous accompagne dans les travaux de compliance et due diligence avec une assistance détaillée. Notre expertise vous assure une conformité optimale avec les réglementations en vigueur, renforçant la légitimité et la robustesse de vos opérations.
Nous accompagnons nos clients dans tous les domaines de gestion d’entreprise
Comptabilité
Fiscalité & Contentieux
Révision comptable
Audit
Tenues de comptes et contrôles fiscaux
Planification Fiscale
Planification financière et Business plan
Rédaction d'accords et de contrats
Correspondance avec les autorités fiscales
Vous voulez vous installer à Dubai
Nous vous assistons dans toutes les démarches, de l’obtention du visa à la création de votre société, l’ouverture de compte et la recherche d’appartement. Simplifiez votre installation avec notre accompagnement dédié.
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RELATIONS BANCAIRES
Une difficulté bancaire
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La fiscalité internationale peut être complexe. Analysez-la en toute sécurité et dans le respect des juridictions. Si des questions persistent, nous vous offrons un avis juridique conforme à la législation de votre pays et à vos objectifs financiers.
LICENSES
Obtention de licenses
Licences, autorisations et régulations, fonds d’investissement, et autres entreprises nécessitant une approbation des autorités de contrôle, bénéficiez de conseils personnalisés et d’une assistance complète pour assurer votre conformité et le succès de vos projets.
